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    如何防止融資詐騙
    發布日期: 2019-07-05 11:34  訪問量:       來源:       

    1.區別真假融資服務機構的方法

    1)是否站在企業的角度考慮問題;

    2)是否具有融資的經驗和專業度;

    3)收費與其提供的服務價值是否一致,質量價格比如何;

    4)提供的服務是否符合企業的實際情況;

    5)簽訂合同是否存在合同條款陷阱;

    6)與資金方的關系是什么,位置是否獨立;

    7)服務機構的背景及融資服務人員的品質如何;

    8)贏利模式不同,真正的服務機構以提供智力服務或者風險代理為目的。

    2.區別真假投資公司方法

    正規的資金方在服務工作流程上與上述設置騙局的機構有很多相似之處;但仍有很多區別,主要包括:

    1)自己承擔交通費;

    2)在融資過程中不要求企業進行資產或項目評估;

    3)在操作過程中需要中介機構介入時,自己不指定融資服務機構,如事務所、評估機構;

    4)自己承擔全部或一部分運作過程費用;

    5)對擬投資的項目或擬合作企業從一開始就運作非常細致;自己親自和企業及其融資服務機構一起進行項目論證;

    6)有嚴格的投資方向、投資原則;

    7)不具備條件的企業不往下進行;

    8)在成功以前不收過程費用;

    9)不急于與企業簽訂合作協議;

    10)簽訂的合作協議非常公平,沒有設置合同條款陷阱。

    3.企業應加強自我防范意識

    (1)對投資公司或融資服務機構進行調查確認。

    (2)謹慎接受朋友的建議。不論是企業團隊的關系人,還是其他人介紹資金方或融資機構,這都不是企業進入融資騙局的根本。解決問題的關鍵在于,融資企業應該從工作流程和選擇標準上進行嚴格把關,提高防范意識和防范技術。

    (3)不要有投機取巧的心理。

    (4)提高判斷力。企業對投資公司及融資服務機構缺少判斷能力,是陷入融資騙局的重要原因之一。因此企業在融資實踐過程中應不斷地積累經驗,主動地學習有關知識。

    (5)請專業融資顧問全程跟蹤服務。企業可以選擇具有職業操守、經驗豐富、能夠站在企業角度的融資服務機構做融資顧問,或者請律師參與,事先對機構的性質和真實性進行判斷,在簽署協議前謹慎抉擇,防患未然。